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anggame安博电竞官网-北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告

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  证券代码:002893 证券简称:华通热力布告编号:2019-087anggame安博电竞官网-北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告号

  北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及云南山歌对唱连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会anggame安博电竞官网-北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告议告诉已于2019年6月4日别离以电话、电子邮件等方法送达各位董事,董事会会议告诉中包含会议的相关资料,一起列明晰会议的举行时刻、地址、内容和方法。

  2、会议于2019年6月11日以现场方法结合通讯方法在公司会议室举行。

  3、本次会议应到会董事10人,实践到会董事10人。

  4、会议由董事长赵一波先生anggame安博电竞官网-北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告掌管,公司部分监事、高档管理人员列席了会议。

  5、本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法令、法规、规范性文件的规则,程序合法。

  二、董事会会议审议状况

  1、以6票拥护,0票对立,0票放弃审议经过了《关于调整2018年限制性股票与股票期权鼓励方案颁发权益数量及价格的方案》

  经审议,董事会共同以为:鉴于公司施行了2018年年度权益分配施行方案,依据《上市公司股权鼓励管理办法》以及《公司2018年限制性股票与anggame安博电竞官网-北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告股票期权鼓励方案》的相关规则应对颁发权益数量及价格进行调整。

  董事李赫、卢宏广、谢凌宇、高庆宏为本次鼓励方案的相关董事,需逃避表决。

  独立董事就此事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见同日宣布于指定信息宣布媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  2、以6票拥护,0票对立,0票放弃审议经过了《关于回购刊出2018年限制性股票与股票期权鼓励方案初次颁发部分限制性股票的方案》

  依据《上市公司股权鼓励管理办法》等有关法令、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票与股票期权鼓励方案》等相关规则,鉴于公司2018年度成绩未到达限制性股票与股票期权鼓励方案初次颁发的第一个免除限售期的免除限售条件,公司拟回购刊出初次颁发的第一个免除限售期的限制性股票,回购数量算计77.48万股,回购价格为6.86元/股+银行同期存款利息。

  董事李赫、卢宏广、谢凌宇、高庆宏为本次鼓励方案的相关董事,需逃避表决。

  独立董事就此事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见同日宣布于指定信息宣布媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  该方案需要提交公司股东大会审议。

  3、以10票拥护,0票对立,0票放弃审议经过了《关于刊出2018年限制性股票与股票期权鼓励方案初次颁发部分股票期权的方案》

  依据《上市公司股权鼓励管理办法》等有关法令、法规和规范性文件以及《公司2018年限制性股票与股票期权鼓励方案》等相关规则,鉴于公司2018年限制性股票与股票期权鼓励方案中鼓励目标3人因个人原因已离任或岗位调整,已不契合公司股权鼓励方案中有关鼓励目标的规则,董事会审议抉择撤销上述鼓励目标资历并刊出其已获授但没有行权的悉数股票期权3.90万份。 一起因为公司2018年度成绩未到达限制anggame安博电竞官网-北京华远意通热力科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议抉择布告性股票与股票期权鼓励方案初次颁发部分第一个行权期的行权条件,公司拟刊出初次颁发部分第一个行权期已颁发但没有行权的股票期权27.274万份,算计需刊出31.174万份股票期权。

  独立董事就此事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见同日宣布于指定信息宣布媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  4、以10票拥护,0票对立,0票放弃审议经过了《关于推举非独立董事的方案》;

  依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规则,提名唐文志先生为公司第二届董事会非独立董事提名人,其任期自股东大会审议经过之日起至第二届董事会届满。

  独立董事就此事项宣布了赞同的独立定见。具体内容详见同日宣布于指定信息宣布媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  该方案需要提交公司股东大会审议。

  5、以10票拥护,0票对立,0票放弃审议经过了《关于改变注册资本并修正的方案》;

  具体内容详见同日宣布于指定信息宣布媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  该方案需要提交公司股东大会审议。

  6、以10票拥护,0票对立,0票放弃审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》;

  公司董事会抉择于2019年6月27日举行公司2019年第三次暂时股东大会,会议地址为北京市丰台区南四环西路186号汉威世界三区4号楼5层会议室,会议将采纳现场投票与网络投票相结合的方法举行。

  具体内容详见同日宣布于指定信息宣布媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

  三、备检文件

  1、第二届董事会第十五次会议抉择;

  2、独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立定见。

  特此布告。

  北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

  2019年6月11日

(责任编辑:DF134)

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